Alle Informationen zu:

Name	Maltese Midco Limited
Adresse	5-7 Carlton Gardens St James's London SW1Y 5AD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13799995 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Ownership of voting rights - 75% or more

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Jaeger, Karl Vincent New York, Ny 10017, United States Status: Aktiv Eintragung: 14.12.2021 Geburtsdatum: 02.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Shea, David Massachusetts, 02539, United States Status: Aktiv Eintragung: 21.02.2023 Geburtsdatum: 12.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Slaine, Mason Paul New York, Ny 10017, United States Status: Aktiv Eintragung: 14.12.2021 Geburtsdatum: 03.1953 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

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GB Maltese Bidco 1 Limited Status: Aktiv Eintragung: 14.12.2021 Companies House Nummer: 13800240 Art der Kontrolle