Alle Informationen zu:

Name	Maltese Holdco Limited
Adresse	5-7 Carlton Gardens St James's London SW1Y 5AD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13799227 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Kaye, Charles Robert Status: Aktiv Eintragung: 14.12.2021 Geburtsdatum: 03.1964 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (5)

Quelle: Companies House

Jaeger, Karl Vincent New York, Ny 10017, United States Status: Aktiv Eintragung: 14.12.2021 Geburtsdatum: 02.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Reedy, Chandler Joel New York, Ny 10017, United States Status: Aktiv Eintragung: 14.12.2021 Geburtsdatum: 07.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Shea, David Massachusetts 02539, United States Status: Aktiv Eintragung: 21.02.2023 Geburtsdatum: 12.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Slaine, Mason Paul New York, Ny 10017, United States Status: Aktiv Eintragung: 14.12.2021 Geburtsdatum: 03.1953 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Stratoudakis, Alexander Jay New York, Ny 10017, United States Status: Aktiv Eintragung: 14.12.2021 Geburtsdatum: 03.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Maltese Midco Limited Status: Aktiv Eintragung: 14.12.2021 Companies House Nummer: 13799995 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Alle Informationen zu:

Maltese Holdco Limited

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)