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Alle Informationen zu:

Name	Pivot Lending LTD
Adresse	17-19 Maddox Street London W1S 2QH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10067031 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (7)

Quelle: Companies House

GB Qh4 Limited Status: Aktiv Eintragung: 24.11.2023 Companies House Nummer: 00396500 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Dare To Dream London Limited Status: Inaktiv Eintragung: 07.12.2017 Löschung: 23.11.2023 Companies House Nummer: 08774238 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Hms Securities Limited Status: Inaktiv Eintragung: 07.12.2017 Löschung: 23.11.2023 Companies House Nummer: 09029838 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Khiroya, Manish Vinod Status: Inaktiv Eintragung: 07.12.2017 Löschung: 07.12.2017 Geburtsdatum: 06.1972 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Kotecha, Shahil Harish Status: Inaktiv Eintragung: 07.12.2016 Löschung: 07.12.2017 Geburtsdatum: 01.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB M4:19 Limited Status: Inaktiv Eintragung: 07.12.2017 Löschung: 23.11.2023 Companies House Nummer: 09627709 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Shah, Hashit Mahendra Status: Inaktiv Eintragung: 07.12.2017 Löschung: 07.12.2017 Geburtsdatum: 11.1969 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Jackson, Sarah 68 Baker Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 22.01.2021 Geburtsdatum: 05.1984 Beschäftigung: Director Of Credit & Risk Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Kotecha, Shahil Harish 68 Baker Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 16.03.2016 Geburtsdatum: 01.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Khiroya, Manish Vinod London, England Status: Inaktiv Eintragung: 16.03.2016 Löschung: 23.11.2023 Geburtsdatum: 06.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Shah, Hashit Mahendra London, England Status: Inaktiv Eintragung: 16.03.2016 Löschung: 23.11.2023 Geburtsdatum: 11.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (4)

GB Pivot Lending NO.1 Limited Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2017 Companies House Nummer: 10759918 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Pivot Lending NO.2 Limited Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2017 Companies House Nummer: 10765661 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Pivot Lending NO.3 Limited Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2017 Companies House Nummer: 11012951 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Voting rights 75 to 100 percent as trust

GB Pivot Lending NO.4 Limited Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2017 Companies House Nummer: 11060835 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more