| Name |
HMS Securities Limited |
| Adresse |
2 Roxborough Park
Harrow
HA1 3BE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09029838 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Shah, Hashit Mahendra
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 11.1969
Art der KontrolleOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Shah, Meera Hashit
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 07.1970
Art der KontrolleOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Shah, Hashit Mahendra
Harrow, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.05.2014
Geburtsdatum: 11.1969
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Shah, Meera Hashit
Harrow, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.05.2014
Geburtsdatum: 07.1970
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)
GB
SW Care Group LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.06.2018
Companies House Nummer: 11438057
Art der KontrolleSignificant influence or control
Pivot Lending LTD
Status:
Inaktiv
Eintragung: 07.12.2017
Löschung: 23.11.2023
Companies House Nummer: 10067031
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%