Alle Informationen zu:

Name	360 Agency LTD
Adresse	49 Duke Street Darlington DL3 7SD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08900848 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	18. Februar 2014
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2015
Branche (ÖNACE)	63990 - Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Bell, Alexander Philip North Shields, Tyne & Wear, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.02.2014 Geburtsdatum: 01.1986 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lynch, Fiona Christine Temple, Lisburn, County Antrim Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2014 Geburtsdatum: 08.1972 Beschäftigung: Uk Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Director Nationalität: British

Lynch, John Michael Temple, Lisburn, Antrim, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.06.2014 Geburtsdatum: 01.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Irish

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