| Name |
Moscow Connect LTD |
| Adresse |
Office 4, Unit C
Hubert Road
Brentwood
CM14 4JE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 15782755 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | active
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Gründungsdatum | 16. Juni 2024
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| Branche (ÖNACE) | 70229 - Unternehmensberatung
56302 - Ausschank von Getränken
68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| Vorherige Namen | Radiance Concepts LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Hutchinson, Philip Simon
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.02.2025
Geburtsdatum: 03.1990
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
GB
Ph Property Group Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.06.2024
Companies House Nummer: 12432369
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Hutchinson, Philip Simon
Brentwood, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.02.2025
Beschäftigung: Ceo
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Hutchinson, Paul Rhys
Brentwood, United Kingdom
Status:
Inaktiv
Eintragung: 16.06.2024
Löschung: 24.02.2025
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British