Alle Informationen zu:

Name	Exxon Atlantic LTD.
Adresse	13133268: Companies House Default Address Cardiff CF14 8LH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13133268 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	14. Jänner 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	63990 - Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen a. n. g.
Vorherige Namen	Casinex Sports Agency LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Quelle: Companies House

GB Atvantic Group Ltd Status: Aktiv Eintragung: 14.01.2021 Companies House Nummer: 12538013 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Qureshi, Abdur Rahman Status: Aktiv Eintragung: 14.01.2021 Geburtsdatum: 06.2001 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Qureshi, Abdur Rahman Covent Garden, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.01.2021 Geburtsdatum: 06.2001 Beschäftigung: Managing Partner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Norway Nationalität: Norwegian

Qureshi, Abdur Rahman Covent Garden, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.01.2021 Rolle: Secretary

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