Alle Informationen zu:

Name	Edge Consultant LTD
Adresse	71-75 Shelton Street London WC2H 9JQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12483214 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	25. Februar 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	70221 - Unternehmensberatung 70229 - Unternehmensberatung 84220 - Verteidigung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Demetriou, Marinos Status: Aktiv Eintragung: 25.02.2020 Geburtsdatum: 09.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Pantazis, Nikolaos Status: Aktiv Eintragung: 25.02.2020 Geburtsdatum: 02.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Demetriou, Marinos Voula, Greece Status: Aktiv Eintragung: 25.02.2020 Rolle: Secretary

Pantazis, Nikolaos Attiki, Glyfada, Greece Status: Aktiv Eintragung: 25.02.2020 Geburtsdatum: 02.1961 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Greece Nationalität: Greek

Pantazis, Nikolaos Attiki, Glyfada, Greece Status: Aktiv Eintragung: 25.02.2020 Rolle: Secretary

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