| Name |
FRB Limited |
| Adresse |
Uplands
Upper West Terrace
Budleigh Salterton
EX9 6NZ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 05065698 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 5. März 2004
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
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| Branche (ÖNACE) | 47640 - Einzelhandel mit Fahrrädern, Sport- und Campingartikeln
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Ruck, Timothy
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 10.1969
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Ruck, Timothy John
Exeter, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.03.2004
Geburtsdatum: 01.1969
Beschäftigung: Shop Owner
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Sayers, Anthony Paul
Budleigh Salterton, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.03.2004
Geburtsdatum: 05.1953
Rolle: Secretary
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British