Alle Informationen zu:

Name	1405 Casson LTD
Adresse	338 Athlon Road Unit 2 Axis 40 Alperton HA0 1YJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10351415 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	audit-exemption-subsidiary letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
Vorherige Namen	Golden Tours Holidays Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Palan, Kamu Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2024 Geburtsdatum: 09.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Palan, Nitin Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2024 Geburtsdatum: 07.1954 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Golden Tours Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 01.10.2018 Löschung: 01.01.2024 Companies House Nummer: 02608886 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Palan, Kamu Unit 2 Axis 40, Alperton, England Status: Aktiv Eintragung: 30.08.2016 Rolle: Secretary

Palan, Mikesh Unit 2 Axis 40, Alperton, England Status: Aktiv Eintragung: 30.08.2016 Geburtsdatum: 04.1986 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Palan, Nitin Ratilalbhai Unit 2 Axis 40, Alperton, England Status: Aktiv Eintragung: 30.08.2016 Geburtsdatum: 07.1954 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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1405 Casson LTD

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