Alle Informationen zu:

Name	Pacific Continental Securities (UK) Limited
Adresse	C/O Evelyn Partners Llp 45 Gresham Street London EC2V 7BG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04159357 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Liquidation
Gründungsdatum	13. Februar 2001
Jahresabschluss	FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2005
Branche (ÖNACE)	6712 - Security broking & fund management
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Griggs, Steven Geoffrey Abbots Ripton, Huntingdon, Cambridgeshire Status: Aktiv Eintragung: 13.02.2001 Geburtsdatum: 03.1954 Beschäftigung: Senoir Excetutive Officer Rolle: Director Nationalität: British

Weston, Charles Richard Stanningfield Road, Bury St. Edmunds, Suffolk Status: Aktiv Eintragung: 13.02.2001 Geburtsdatum: 09.1951 Beschäftigung: Compliance And Finance Officer Rolle: Director Nationalität: British

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