Alle Informationen zu:

Name	Monch Topco Limited
Adresse	Blue Square House Priors Way Maidenhead SL6 2HP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13469899 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Clark, April Jennifer Maidenhead, England Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2023 Geburtsdatum: 03.1977 Beschäftigung: Chief People Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Coupland, Robert Andrew Maidenhead, England Status: Aktiv Eintragung: 23.07.2021 Geburtsdatum: 10.1970 Beschäftigung: N/a Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Forrester, Michael London Status: Aktiv Eintragung: 22.06.2021 Geburtsdatum: 12.1988 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Lindner, Maximilian Peter Maidenhead, England Status: Aktiv Eintragung: 17.01.2022 Geburtsdatum: 10.1983 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: German

Oskam, Bernhard Adrianus 3828 Pb, Hoogland, Netherlands Status: Aktiv Eintragung: 23.07.2021 Geburtsdatum: 11.1966 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Netherlands Nationalität: Dutch

Petzer, Bradley Mark Weybridge, England Status: Aktiv Eintragung: 23.07.2021 Geburtsdatum: 04.1973 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Soder, Simon London Status: Aktiv Eintragung: 22.06.2021 Geburtsdatum: 09.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Swedish

Tobin, Michael London, England Status: Aktiv Eintragung: 23.07.2021 Geburtsdatum: 01.1964 Beschäftigung: Electrical Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Monch Midco Limited Status: Aktiv Eintragung: 22.06.2021 Companies House Nummer: 13470496 Art der Kontrolle

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