Alle Informationen zu:

Name	Shanti Hospitality (UK) Limited
Adresse	23 Buckingham Gate London SW1E 6LB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07432896 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	55100 - Hotels, Gasthöfe und Pensionen 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Shanti Hospitality Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 17.03.2017 Companies House Nummer: 05125108 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Choudhrie, Bhanu London, England Status: Aktiv Eintragung: 08.11.2010 Geburtsdatum: 06.1978 Beschäftigung: Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: British

Choudhrie, Dhairya London, England Status: Aktiv Eintragung: 08.11.2010 Geburtsdatum: 04.1982 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Indian

Montepeque, Corine London, England Status: Inaktiv Eintragung: 08.11.2010 Löschung: 31.08.2024 Geburtsdatum: 04.1968 Beschäftigung: Coo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Singaporean

Alle Informationen zu:

Shanti Hospitality (UK) Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (3)