Alle Informationen zu:

Name	Barone Construction LTD
Adresse	5th Floor 167-169 Great Portland Street London W1W 5PF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13726923 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	5. November 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	41202 - Bau von Gebäuden
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Laabusi, Abdelaziz Status: Aktiv Eintragung: 17.11.2022 Geburtsdatum: 01.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Smith, Michael John Status: Inaktiv Eintragung: 10.11.2021 Löschung: 17.11.2022 Geburtsdatum: 03.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Thompson, Peter Status: Inaktiv Eintragung: 05.11.2021 Löschung: 10.11.2021 Geburtsdatum: 11.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (1)

Quelle: Companies House

Laabusi, Abdelaziz London, England Status: Aktiv Eintragung: 17.11.2022 Geburtsdatum: 01.1972 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Dutch

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