| Name |
Orbis (U.K.) Limited |
| Adresse |
40 Holborn Viaduct
London
EC1N 2PZ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 02366197 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
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| Branche (ÖNACE) | 46150 - Handelsvermittlung von Möbeln, Einrichtungs- und Haushaltsgegenständen, Eisen- und Metallwaren
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Cordero, Hugo Geiger
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 12.1954
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Bletso, Bryan Edward
Westcott, Surrey
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.03.2006
Geburtsdatum: 09.1965
Beschäftigung: Solicitor
Rolle: Secretary
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Geiger, Hugo
28100 Alcobenda-Madrid, Spain
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.12.1991
Geburtsdatum: 12.1954
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Spain
Nationalität: German