| Name |
Veon Holdings PLC |
| Adresse |
Suite 1, 3rd Floor
11 - 12 St James's Square
London
SW1Y 4LB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13827760 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Active - Proposal to Strike off
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| Gründungsdatum | 4. Jänner 2022
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 61200 - Drahtlose Telekommunikation
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
GB
Veon Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.01.2022
Companies House Nummer: 00043271
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Klaassen, Paulus Theodorus
Amsterdam, Netherlands
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.01.2022
Geburtsdatum: 10.1962
Beschäftigung: Group Director Tax
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Switzerland
Nationalität: Dutch
Terzioglu, Muhterem Kaan
Amsterdam, Netherlands
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.01.2022
Geburtsdatum: 08.1968
Beschäftigung: Ceo
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Netherlands
Nationalität: Turkish