Alle Informationen zu:

Name	Tipple Wines Limited
Adresse	1 Wayside Cottage Norwood Hill Road Charlwood Horley RH6 0EB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12455861 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	11. Februar 2020
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2020
Branche (ÖNACE)	47990 - Sonstiger Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Goldman, Stephen Status: Aktiv Eintragung: 11.02.2020 Geburtsdatum: 03.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Johns, Alex James Mackelcan Status: Aktiv Eintragung: 11.02.2020 Geburtsdatum: 09.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Greenwood, Stephen Harold Status: Inaktiv Eintragung: 11.02.2020 Löschung: 10.05.2021 Geburtsdatum: 04.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Goldman, Stephen Charlwood, Horley, England Status: Aktiv Eintragung: 11.02.2020 Geburtsdatum: 03.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Johns, Alex James Mackelcan Charlwood, Horley, England Status: Aktiv Eintragung: 11.02.2020 Geburtsdatum: 09.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Decvin Digital Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2020 Companies House Nummer: 12457410 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Tipple Wines Limited

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