Alle Informationen zu:

Name	Decipial Club Limited
Adresse	12976573 - Companies House Default Address Cardiff CF14 8LH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12976573 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	27. Oktober 2020
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2021
Branche (ÖNACE)	62090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie 82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g. 85590 - Sonstiger Unterricht a. n. g. 94120 - Berufsorganisationen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Gaev, Evgenii Status: Aktiv Eintragung: 27.10.2020 Geburtsdatum: 05.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Swiss Digitreg One Ltd Status: Aktiv Eintragung: 27.10.2020 Companies House Nummer: 12888089 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Vorobiov, Volodymyr Status: Inaktiv Eintragung: 27.10.2020 Löschung: 21.05.2021 Geburtsdatum: 04.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Gaev, Evgenii Covent Garden, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.10.2020 Geburtsdatum: 05.1992 Beschäftigung: President Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: Russian

Gaev, Evgenii Covent Garden, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.10.2020 Rolle: Secretary

Swiss Digitreg One Ltd, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.10.2020 Rolle: Director

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