Alle Informationen zu:

Name	Lavezco Group Limited
Adresse	86-90 Paul Street London EC2A 4NE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13372198 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	3. Mai 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	01490 - Raising of other animals 01500 - Mixed farming 10320 - Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften 41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Nabi, Amad Sami Hasan Status: Aktiv Eintragung: 03.05.2021 Geburtsdatum: 06.1995 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Nabi, Amad Sami Hasan London, England Status: Aktiv Eintragung: 03.05.2021 Geburtsdatum: 06.1995 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Iraqi

Southcambe, Cliff Douglas Robin Hoods Bay, Whitby, England Status: Aktiv Eintragung: 03.05.2021 Geburtsdatum: 03.1951 Beschäftigung: Business Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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