Alle Informationen zu:

Name	Cecabank S.A.
Adresse	Branch Registration Refer To Parent Registry
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC014047 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	4. Jänner 1988
Jahresabschluss	FULL nächster Jahresabschluss fällig bis 1. Jänner 1970 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2018
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Azuaga Moreno, Manuel Malaga, 29007, Spain Status: Aktiv Eintragung: 20.03.2013 Geburtsdatum: 11.1947 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

Botas Ratera, Francisco Betanzos, A Coruna 15300, Spain Status: Aktiv Eintragung: 20.12.2016 Geburtsdatum: 08.1967 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

Carbo Valverde, Santiago Bangor, Uk Status: Aktiv Eintragung: 20.03.2013 Geburtsdatum: 07.1966 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales, United Kingdom Nationalität: Spanish

Conlledo Lantero, Fernando Madrid, 28014, Spain Status: Aktiv Eintragung: 20.03.2013 Geburtsdatum: 06.1959 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

Garcia Luruena, Francisco Javier Bilbao, 48009, Spain Status: Aktiv Eintragung: 20.03.2013 Geburtsdatum: 07.1959 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

Iglesias Ruiz, Victor Manuel Zaragoza, 50008, Spain Status: Aktiv Eintragung: 24.07.2017 Geburtsdatum: 08.1965 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

Mendez Alvarez-Cedron, Jose Maria Madrid, 28014, Spain Status: Aktiv Eintragung: 20.03.2013 Geburtsdatum: 10.1966 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

Monfort, Julia Salaverria Madrid, Madrid 28014, Spain Status: Aktiv Eintragung: 17.03.2015 Geburtsdatum: 02.1961 Beschäftigung: Economist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

Motellon Garcia, Carmen Madrid, 28014, Spain Status: Aktiv Eintragung: 20.12.2016 Geburtsdatum: 05.1964 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

Ortega Parra, Antonio Madrid, 28013, Spain Status: Aktiv Eintragung: 20.03.2013 Geburtsdatum: 12.1947 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

Pano Riera, Javier Barcelona, 08028, Spain Status: Aktiv Eintragung: 22.06.2018 Geburtsdatum: 03.1962 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

Ruano Mochales, Jesus Oviedo, 33003, Spain Status: Aktiv Eintragung: 20.03.2013 Geburtsdatum: 03.1972 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

Sarro Alvarez, Maria Del Mar Alcala De Henares, 28801, Spain Status: Aktiv Eintragung: 20.03.2013 Geburtsdatum: 05.1958 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

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BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

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GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

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RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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