Alle Informationen zu:

Name	Gofer Energy Limited
Adresse	One Canada Square London E14 5AB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11774058 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

GB Gofer Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 19.08.2019 Companies House Nummer: 12380469 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Barclays Plc Status: Inaktiv Eintragung: 14.09.2020 Löschung: 15.10.2020 Companies House Nummer: 00048839 Art der Kontrolle

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GB Gofer Corporation Limited Status: Inaktiv Eintragung: 17.01.2019 Löschung: 20.08.2019 Companies House Nummer: 10380299 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Gofer Corporation Limited Status: Inaktiv Eintragung: 17.01.2019 Löschung: 20.08.2019 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Khind Co. Ltd. Status: Inaktiv Eintragung: 17.01.2019 Löschung: 20.08.2019 Companies House Nummer: 30000122 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Mashtepa, Oleksandr Status: Inaktiv Eintragung: 17.01.2019 Löschung: 20.08.2019 Geburtsdatum: 06.1978 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Mashtepa, Oleksandr London, England Status: Aktiv Eintragung: 17.01.2019 Geburtsdatum: 06.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ukraine Nationalität: Ukrainian

Mashtepa, Oleksandr, Dr Cardiff Status: Aktiv Eintragung: 17.01.2019 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ukraine Nationalität: Ukrainian

Morhun, Oleksandr Cardiff Status: Inaktiv Eintragung: 22.07.2020 Löschung: 09.05.2021 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ukraine Nationalität: Ukrainian

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