Alle Informationen zu:

Name	COD BAY Traditional LTD
Adresse	171 Stafford Road Wallington SM6 9BT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15159890 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Islam, Aminul Status: Aktiv Eintragung: 23.09.2023 Geburtsdatum: 05.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Rajendran, Rahul Status: Aktiv Eintragung: 23.09.2023 Geburtsdatum: 01.1997 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Prince, Md Ashik Khan Status: Inaktiv Eintragung: 23.09.2023 Löschung: 07.02.2025 Geburtsdatum: 11.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Islam, Aminul Wallington, England Status: Aktiv Eintragung: 23.09.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

Rajendran, Rahul Wallington, England Status: Aktiv Eintragung: 23.09.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Prince, Md Ashik Khan Wallington, England Status: Inaktiv Eintragung: 23.09.2023 Löschung: 07.02.2025 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Bangladeshi

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