Alle Informationen zu:

Name	Hcib LTD
Adresse	227 West Barnes Lane New Malden KT3 6JD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12821962 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	18. August 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	49390 - Sonstige Personenbeförderung im Landverkehr a. n. g. 52213 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Landverkehr
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Boubeker, Issam New Malden, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.08.2020 Geburtsdatum: 03.1972 Beschäftigung: Bus Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: French

Boubeker, Issam New Malden, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.08.2020 Rolle: Secretary

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