Alle Informationen zu:

Name	Lotus Pharms Limited
Adresse	C/O Ashley Richmond Accountant Ltd Ashley Richmond Accountants Ltd Argyle House Northwood Hills HA6 1NW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12010684 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	47730 - Apotheken 64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Morjaria, Rahul Hitesh Amritlal Status: Aktiv Eintragung: 22.05.2019 Geburtsdatum: 03.1987 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Thakrar, Karishma Kunal Status: Aktiv Eintragung: 22.05.2019 Geburtsdatum: 11.1983 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Morjaria, Rahul Hitesh Amritlal Argyle House, Northwood Hills, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.05.2019 Geburtsdatum: 03.1987 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Thakrar, Karishma Kunal Argyle House, Northwood Hills, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.05.2019 Geburtsdatum: 11.1983 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Thakrar, Kunal Bhupendra Argyle House, Northwood Hills, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.11.2019 Geburtsdatum: 05.1983 Beschäftigung: Dentist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Fampharm Limited Status: Aktiv Eintragung: 29.05.2019 Companies House Nummer: 11653779 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

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Lotus Pharms Limited

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)