Alle Informationen zu:

Name	TAN-Y-Garth Hall Retreat LTD
Adresse	Tan Y Garth Hall Llanarmon Road Pontfadog Llangollen LL20 7AS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12237603 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	1. Oktober 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	55100 - Hotels, Gasthöfe und Pensionen 55900 - Sonstige Beherbergungsstätten 56102 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä. 90010 - Darstellende Kunst
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Murray, Derek Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2019 Geburtsdatum: 09.1954 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Murray, Derek Pontfadog, Llangollen, Clwyd, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2019 Geburtsdatum: 09.1954 Beschäftigung: Charity Administrator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Murray, Derek Pontfadog, Llangollen, Clwyd, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2019 Rolle: Secretary

Wong, Leeon Wah Upton, Wirral, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.10.2019 Geburtsdatum: 06.1973 Beschäftigung: Project Manager - Construction Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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