Alle Informationen zu:

Name	Martini (Carve) LTD
Adresse	Floor 2, 59-60 Grosvenor Street Mayfair London W1K 3HZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12361629 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	12. Dezember 2019
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2021
Branche (ÖNACE)	64929 - Spezialkreditinstitute
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Martini Private Ltd Status: Aktiv Eintragung: 12.12.2019 Companies House Nummer: 11277436 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Drummond, Martin Joel Mayfair, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.12.2019 Geburtsdatum: 12.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Australian

Gore, Richard Norman Mayfair, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.12.2019 Geburtsdatum: 08.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Australian

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Carve Holdings UK Limited Status: Aktiv Eintragung: 17.01.2020 Companies House Nummer: 12046508 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Alle Informationen zu:

Martini (Carve) LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (2)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)