| Name |
SPW Estates LTD |
| Adresse |
47 Milbourne Lane
Esher
KT10 9EB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 06515984 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Worthington, James Dominic
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 12.1968
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Li, Ching
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 03.01.2018
Geburtsdatum: 10.1967
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (1)
Quelle: Companies House
Worthington, James Dominic
Esher, Surrey, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.02.2008
Geburtsdatum: 12.1968
Beschäftigung: Landscape Architect
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)
GB
Alderley Estates Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 02221860
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
GB
Heath Estates LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 06244445
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more