Alle Informationen zu:

Name	Holden Estates LTD
Adresse	Js Gulati & Co. Unit 4, Peter James Business Centre Pump Lane, Hayes, Middlesex UB3 3NT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11403850 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Ghuman, Kalvinder Status: Aktiv Eintragung: 07.06.2018 Geburtsdatum: 07.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Singh, Jutinder Status: Aktiv Eintragung: 07.06.2018 Geburtsdatum: 01.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Singh, Uttamjot Kaur Status: Inaktiv Eintragung: 07.06.2018 Löschung: 02.11.2023 Geburtsdatum: 01.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Ghuman, Kalvinder Pump Lane, Hayes, Middlesex, England Status: Aktiv Eintragung: 07.06.2018 Geburtsdatum: 07.1962 Beschäftigung: Businessperson Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Singh, Jutinder Pump Lane, Hayes, Middlesex, England Status: Aktiv Eintragung: 07.06.2018 Geburtsdatum: 01.1968 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Singh, Uttamjot Kaur Pump Lane, Hayes, Middlesex, England Status: Inaktiv Eintragung: 07.06.2018 Löschung: 02.11.2023 Geburtsdatum: 01.1972 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GX Development LTD Status: Inaktiv Eintragung: 11.06.2018 Löschung: 03.01.2023 Companies House Nummer: 07686426 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Holden Estates LTD

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