Alle Informationen zu:

Name	3I PLC
Adresse	16 Palace Street London SW1E 5JD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	00397156 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2023
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB 3i Holdings Plc Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02591431 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (7)

Quelle: Companies House

Calderwood, Clare London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2023 Rolle: Secretary

Dunn, Kevin John London Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2007 Geburtsdatum: 05.1963 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Halai, Jasi Hari London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2022 Geburtsdatum: 05.1978 Beschäftigung: Financial Reporting Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hatchley, James Graham London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2022 Geburtsdatum: 08.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Dunne, Patrick Eamonn 17 Traps Lane, New Malden Status: Inaktiv Eintragung: 03.10.1994 Löschung: 31.07.2003 Beschäftigung: Investment Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British,Irish

Livingston, Brian Keith Williams Way, Radlett Status: Inaktiv Eintragung: 01.01.2000 Löschung: 30.11.2001 Beschäftigung: Venture Capitalist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Williams, Peter Bryan Gurmin London Status: Inaktiv Löschung: 31.12.2002 Beschäftigung: Investment Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB 3I Investments PLC Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03975789 Art der Kontrolle