Alle Informationen zu:

Name	D Construction Limited
Adresse	54 Granby Street Leicester LE1 1DH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12355047 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	9. Dezember 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	41202 - Bau von Gebäuden
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Singh, Jaspal Status: Aktiv Eintragung: 05.02.2020 Geburtsdatum: 11.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Atique, Mohammad Status: Inaktiv Eintragung: 17.05.2020 Löschung: 17.09.2020 Geburtsdatum: 09.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Dragoi, Constantin Status: Inaktiv Eintragung: 09.12.2019 Löschung: 17.05.2020 Geburtsdatum: 04.1954 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (1)

Quelle: Companies House

Singh, Jaspal Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 17.09.2020 Geburtsdatum: 11.1983 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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D Construction Limited

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