Alle Informationen zu:

Name	Simplybiz Investments Limited
Adresse	Fintel House St. Andrews Road Huddersfield HD1 6NA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07037050 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Verbatim Investments Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Simplybiz Asset Management Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07048980 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Stevens, Neil Martin Huddersfield, West Yorkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 09.10.2009 Geburtsdatum: 02.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Timmins, Matthew Lloyd Huddersfield, England Status: Aktiv Eintragung: 28.08.2019 Geburtsdatum: 07.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hague, Gareth Richard Huddersfield, England Status: Inaktiv Eintragung: 28.08.2019 Löschung: 23.04.2021 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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