Alle Informationen zu:

Name	Banco Nacional De Comercio Exterior Sociedad Nacional De Credito
Adresse	Fernando Estandia, Banco Nacional De Comercio, Exterior,S.N.C. Fifth Floorrear SW1Y 4JU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC016964 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	4. September 1992
Jahresabschluss	GROUP nächster Jahresabschluss fällig bis 1. Jänner 1970 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 1998
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Jacinto-Intriago, Abel Col. Villa Verdun, Deleg Alvaro Obregon, 01810 Mexico Df, Mexico Status: Aktiv Eintragung: 11.01.1993 Geburtsdatum: 05.1962 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Nationalität: Mexican

Orrico De La Vega, Hector Deleg Coyoacan, 04330, Mexico Df, Mexico Status: Aktiv Eintragung: 11.01.1993 Rolle: Secretary Nationalität: Mexican

Perez-Aceves, Luis Alberto Deleg. Alvaro Obregon, 01900, Mexico Df, Mexico Status: Aktiv Eintragung: 11.01.1993 Geburtsdatum: 07.1950 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Nationalität: Mexican

Soto-Rodriguez, Humberto Col. Barrio De Sta. Catarina, Deleg. Coyoacan, 04010 Mexicodf, Mexico Status: Aktiv Eintragung: 11.01.1993 Geburtsdatum: 09.1944 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Nationalität: Mexican

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BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

GB Hitio UK LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12483217

GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

GB RH-Kurier Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 05695487

RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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