Alle Informationen zu:

Name	Chartwell Financial Services Limited
Adresse	Chapel House Barn Pillmoss Lane Lower Whitley Warrington WA4 4DW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02578206 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	66190 - Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Lindley Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 20.05.2021 Companies House Nummer: 04339664 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Clarke, Richard Steven Status: Inaktiv Eintragung: 31.07.2016 Löschung: 20.05.2021 Geburtsdatum: 06.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Newton, Gary Robert Status: Inaktiv Eintragung: 31.07.2016 Löschung: 20.05.2021 Geburtsdatum: 09.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Browne, Sandra Lower Whitley, Warrington, England Status: Aktiv Eintragung: 07.03.2020 Rolle: Secretary

Browne, Sandra Anne Hale, Altrincham, England Status: Aktiv Eintragung: 16.06.2020 Geburtsdatum: 03.1972 Beschäftigung: Employee Benefits Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Irish

Newton, Gary Robert Sandiway, Northwich, Cheshire Status: Aktiv Eintragung: 14.01.2002 Geburtsdatum: 09.1965 Beschäftigung: Ifa Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Newton, Robert James Lower Whitley, Warrington, England Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2024 Beschäftigung: Financial Adviser Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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