Alle Informationen zu:

Name	Karavadra and Sons LTD
Adresse	164 Coleman Road Leicester LE5 4LJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13771702 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	unaudited-abridged
Branche (ÖNACE)	47110 - Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und Tabakwaren 47210 - Einzelhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln 47220 - Einzelhandel mit Fleisch und Fleischwaren 47240 - Einzelhandel mit Back- und Süßwaren
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Karavadra, Daxaben Hothi Status: Aktiv Eintragung: 21.04.2022 Geburtsdatum: 07.1993 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Significant influence or control as firm

Karavadra, Ranmal Natha Status: Aktiv Eintragung: 21.04.2022 Geburtsdatum: 06.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Significant influence or control as firm

Karavdra, Janak Haja Status: Aktiv Eintragung: 29.11.2021 Geburtsdatum: 11.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Karavadra, Daxaben Hothi Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 29.11.2021 Geburtsdatum: 07.1993 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Karavadra, Ranmal Natha Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 29.11.2021 Geburtsdatum: 06.1975 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Karavdra, Janak Haja Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 29.11.2021 Geburtsdatum: 11.1992 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Kenyan

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