Alle Informationen zu:

Name	T & J Scoggins Limited
Adresse	Highlow Farm, Monyash Bakewell Derbyshire DE45 1JR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06459256 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Scoggins, Joanna Mary Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2021 Geburtsdatum: 12.1975 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as firm

Scoggins, Thomas Henry Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2016 Geburtsdatum: 05.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Scoggins, Joanna Mary Monyash, Bakewell, Derbyshire Status: Aktiv Eintragung: 21.12.2007 Geburtsdatum: 12.1975 Beschäftigung: Horticulturalist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Scoggins, Thomas Henry Monyash, Bakewell, Derbyshire Status: Aktiv Eintragung: 21.12.2007 Geburtsdatum: 05.1975 Beschäftigung: Tree Surgeon Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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