| Name |
ООО Грейт ИстернOOO Grejt Istern (transliterierter Name) Great Eastern LLC (übersetzter Name) |
| Adresse |
127006 Москва Город Улица Садовая-Триумфальная Дом 4-10 Помещение Ii Комн 15 Офис 114 127006 Moskva Gorod Ulica Sadovaja-Triumfal′Naja Dom 4-10 Pomeščenie Ii Komn 15 Ofis 114 (transliterierte Adresse) 127006 Moscow City Sadovaya-Triumfalnaya street Building 4-10 Room II Room 15 Office 114 (übersetzte Adresse) |
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INN (UID-Nummer) |
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UID Status
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aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
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| FB Name |
Общество С Ограниченной Ответственностью "Грейт Истерн"
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| FB Adresse |
127006, Россия, Москва Г., Муниципальный Округ Тверской Вн.Тер.Г., Садовая-Триумфальная Ул., Д. 4-10, Пом/Ком/Оф Ii/15/114
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| Firmenbuch-Nummer |
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |