| Name |
Splend Holdings LTD |
| Adresse |
Office Suite 3.03-05, St Clement's House
27-28 Clement's Lane
London
EC4N 7AE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10926675 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
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| Branche (ÖNACE) | 64205 - Beteiligungsgesellschaften
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
King, Christopher William Douglas
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.08.2017
Geburtsdatum: 10.1988
Art der KontrolleSignificant influence or control
GB
Splend Group Pty Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.08.2017
Companies House Nummer: Acn644664086
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
King, Christopher
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.08.2017
Geburtsdatum: 10.1988
Beschäftigung: Chief Executive Officer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Australian
Padman, Eleanor Louise
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.01.2024
Rolle: Secretary
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
Splend LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.08.2017
Companies House Nummer: 10927498
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors