Alle Informationen zu:

Name	H.C. Habby LTD
Adresse	Beudy Maes Y Bwch Commins Llanrhaeadr Ym Mochnant Oswestry SY10 0BZ
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
FB Name	H.C. Habby Limited
Firmenbuch-Nummer	06707109 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	46410 - Großhandel mit Textilien 47510 - Einzelhandel mit Textilien
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Moller, Joanne Status: Aktiv Eintragung: 25.09.2016 Geburtsdatum: 06.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Moller, Adrian Richard Dallas Commins, Llanrhaeadr Y.m, Powys Status: Aktiv Eintragung: 22.07.2021 Geburtsdatum: 11.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Moller, Joanne Llanrhaeadr Y.m, Powys, Gbr Status: Aktiv Eintragung: 25.09.2008 Geburtsdatum: 06.1971 Beschäftigung: Area Retail Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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