| Name |
T & D Plastering Contractors Limited |
| Adresse |
C/O Holland Accountancy Ltd Portsmouth Technopole
Kingston Crescent
Portsmouth
PO2 8FA
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09585587 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 12. Mai 2015
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| Branche (ÖNACE) | 43310 - Anbringen von Stuckaturen, Gipserei und Verputzerei
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Lambert, Lucy
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 02.1988
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Lambert, Michael
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 07.1985
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Lambert, Lucy
Poole, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.05.2015
Geburtsdatum: 02.1988
Beschäftigung: Administration
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: English
Lambert, Michael
Poole, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.05.2015
Geburtsdatum: 07.1985
Beschäftigung: Plastering
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British