Alle Informationen zu:

Name	Holmes Global Limited
Adresse	24 Great Chapel Street London W1F 8FS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10307100 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

GB Holmes Uk Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 05.04.2017 Companies House Nummer: 10440935 Art der Kontrolle

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Dixon, Gaye Lorraine Status: Inaktiv Eintragung: 02.08.2016 Löschung: 05.04.2017 Geburtsdatum: 06.1955 Art der Kontrolle

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Dixon, Gaye Lorraine Status: Inaktiv Eintragung: 02.08.2016 Löschung: 05.04.2017 Geburtsdatum: 06.1955 Art der Kontrolle

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Quelle: Companies House

Collier, Georgina Mary Sandland London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.08.2016 Geburtsdatum: 07.1972 Beschäftigung: Administration Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Dixon, Gaye Lorraine London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.08.2016 Geburtsdatum: 06.1955 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Australian

Nagle, Christopher London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.01.2018 Geburtsdatum: 04.1993 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Worcester International College Limited Status: Inaktiv Eintragung: 25.08.2016 Löschung: 05.04.2017 Companies House Nummer: 10345558 Art der Kontrolle

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