Alle Informationen zu:

Name	Fifty Seven Oakfield Road Management Limited
Adresse	Green Banks The Hill Merrywalks Stroud GL5 4EP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02789074 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Chappell, Jess Merrywalks, Stroud, Gloucestershire Status: Aktiv Eintragung: 27.03.2008 Geburtsdatum: 09.1982 Beschäftigung: Student Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Coulthurst, Andrew John Leslie Merrywalks, Stroud, Gloucestershire Status: Aktiv Eintragung: 03.09.2009 Geburtsdatum: 07.1978 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Malcomson, Andrew Merrywalks, Stroud, Gloucestershire Status: Aktiv Eintragung: 21.03.2023 Geburtsdatum: 03.1985 Beschäftigung: Environmental Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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