Alle Informationen zu:

Name	UK Warwickshire 1 LTD
Adresse	124 City Road London EC1V 2NX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14227268 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Eew Holding 1 Aps Status: Aktiv Eintragung: 08.08.2023 Companies House Nummer: Cvr 42043281 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Eew Eco Energy World Development Holding Limited Status: Inaktiv Eintragung: 12.07.2022 Löschung: 08.08.2023 Companies House Nummer: 11794857 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Ertefai, Kaveh London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.03.2023 Geburtsdatum: 09.1977 Beschäftigung: Cfo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Kumlin, Svante Sture London, England Status: Aktiv Eintragung: 12.07.2022 Geburtsdatum: 05.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Monaco Nationalität: Swedish

Ertefai, Kaveh, Mr. London, England Status: Inaktiv Eintragung: 06.03.2023 Löschung: 29.04.2024 Beschäftigung: Cfo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Alle Informationen zu:

UK Warwickshire 1 LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (3)