Alle Informationen zu:

Name	Fluid Compliance Monitoring Limited
Adresse	Melton House 1 Townsend Soham Ely CB7 5DB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10921908 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	18. August 2017
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2018
Branche (ÖNACE)	36000 - Wasserversorgung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Michorius, Marcel Status: Aktiv Eintragung: 18.08.2017 Geburtsdatum: 12.1956 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Ramsey, Stuart Status: Aktiv Eintragung: 18.08.2017 Geburtsdatum: 02.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Carr, Andrew Soham, Ely, Cambridgeshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.08.2017 Rolle: Secretary

Michorius, Marcel Maria Soham, Ely, Cambridgeshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.08.2017 Geburtsdatum: 12.1956 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Dutch

Ramsey, Stuart George Soham, Ely, Cambridgeshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.08.2017 Geburtsdatum: 02.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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