Alle Informationen zu:

Name	TDM Williams Holdings Limited
Adresse	5 Yeomans Court Ware Road Hertford SG13 7HJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11341121 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Williams, David Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2024 Geburtsdatum: 05.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Williams, Marc Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2024 Geburtsdatum: 07.1995 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Williams, Timothy David Status: Aktiv Eintragung: 02.05.2018 Geburtsdatum: 09.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Williams, David John Ware Road, Hertford, Hertfordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.05.2018 Geburtsdatum: 05.1986 Beschäftigung: Wholesaler Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Williams, Marc Thomas Ware Road, Hertford, Hertfordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.05.2018 Geburtsdatum: 07.1995 Beschäftigung: Wholesaler Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Williams, Timothy David Ware Road, Hertford, Hertfordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.05.2018 Geburtsdatum: 09.1961 Beschäftigung: Wholesaler Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Booker Hart (TWO) Limited Status: Aktiv Eintragung: 02.11.2023 Companies House Nummer: 11341210 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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TDM Williams Holdings Limited

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)