Alle Informationen zu:

Name	Optimum Group Africa LTD
Adresse	71-75 Shelton Street Covent Garden London WC2H 9JQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14923387 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	8. Juni 2023
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED nächster Jahresabschluss fällig bis 8. März 2025
Branche (ÖNACE)	62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie 64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g. 70229 - Unternehmensberatung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Chobli, Lionel Status: Aktiv Eintragung: 08.06.2023 Geburtsdatum: 04.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Gnonlonfoun, Eric Sena Status: Aktiv Eintragung: 08.06.2023 Geburtsdatum: 05.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

1st Secretaries Limited, Covent Garden, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.06.2023 Rolle: Secretary

Chobli, Lionel Covent Garden, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.06.2023 Geburtsdatum: 04.1984 Beschäftigung: Senior Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: Beninese

Gnonlonfoun, Eric Sena Paris, France Status: Aktiv Eintragung: 08.06.2023 Geburtsdatum: 05.1978 Beschäftigung: Legal Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: Beninese

GB 1st Secretaries Limited Shelton Street, Covent Garden, London, United Kingdom, WC2H 9JQ Status: Inaktiv Eintragung: 12.06.2023 Löschung: 01.03.2024 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 12298342

Alle Informationen zu:

Optimum Group Africa LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (4)