Alle Informationen zu:

Name	Samas International LTD
Adresse	Ibc Rex House, St. James's 4-12 Regent Street London SW1Y 4PE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12126134 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	29. Juli 2019
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2020
Branche (ÖNACE)	62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie 85590 - Sonstiger Unterricht a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Carnevale, Davide Maria Status: Aktiv Eintragung: 29.07.2021 Geburtsdatum: 07.1995 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

De Massari, Andrea Status: Aktiv Eintragung: 29.07.2019 Geburtsdatum: 12.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ferrari, Marco Status: Aktiv Eintragung: 29.07.2021 Geburtsdatum: 05.1991 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (1)

Quelle: Companies House

Santoro, Fabio 4-12 Regent Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2021 Geburtsdatum: 12.1992 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

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