Alle Informationen zu:

Name	A2Z Risk and Regulatory Consulting LTD
Adresse	The Marquess, Langley Square Flat 114 Mill Pond Road Dartford DA1 5WU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10787166 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	24. Mai 2017
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2018
Branche (ÖNACE)	66210 - Risiko- und Schadensbewertung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Arora, Vipin Status: Aktiv Eintragung: 24.05.2017 Geburtsdatum: 06.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Quelle: Companies House

Arora, Vipin Mill Pond Road, Dartford, Postcode - Da1 5wu, England Status: Aktiv Eintragung: 24.05.2017 Geburtsdatum: 06.1982 Beschäftigung: Business Analyst Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Bhatia, Neha Mill Pond Road, Dartford, Postcode - Da1 5wu, England Status: Aktiv Eintragung: 24.05.2017 Geburtsdatum: 09.1982 Beschäftigung: Business Analyst Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Indian

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