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Name	Bitstamp Limited
Adresse	5 New Street Square London EC4A 3TW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08157033 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (7)

Quelle: Companies House

Jung-Hyun, Yoo Status: Aktiv Eintragung: 27.02.2022 Geburtsdatum: 04.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

GB Ministry Of Economy And Finance Status: Aktiv Eintragung: 23.02.2023 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Kim, Jungju Status: Inaktiv Eintragung: 25.10.2018 Löschung: 27.02.2022 Geburtsdatum: 02.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Kim, Jungmin Status: Inaktiv Eintragung: 08.09.2022 Löschung: 03.02.2023 Geburtsdatum: 09.2002 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Kim, Jungyun Status: Inaktiv Eintragung: 08.09.2022 Löschung: 03.02.2023 Geburtsdatum: 08.2004 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Kodric, Nejc Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 25.10.2018 Geburtsdatum: 02.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Merlak, Damijan Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 25.10.2018 Geburtsdatum: 04.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Cho, Hanmin London Status: Aktiv Eintragung: 27.06.2023 Geburtsdatum: 02.1983 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: South Korea Nationalität: South Korean

Huss, Nicolas Raoul Georges London Status: Aktiv Eintragung: 10.06.2021 Geburtsdatum: 08.1964 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

Petersson, Olov London Status: Aktiv Eintragung: 27.06.2023 Geburtsdatum: 01.1979 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Belgium Nationalität: Swedish

Thiebaut, Jean-David London Status: Aktiv Eintragung: 10.06.2021 Geburtsdatum: 10.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Belgium Nationalität: Belgian

Ghys, Hendrik Brussels, Belgium Status: Inaktiv Eintragung: 25.10.2018 Löschung: 30.11.2023 Geburtsdatum: 06.1986 Beschäftigung: Investment Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Belgium Nationalität: Belgian

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Bitstamp UK LTD Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2023 Companies House Nummer: 14174243 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors