Alle Informationen zu:

Name	TM Corporate & Advisory Limited
Adresse	5th Floor North Side, 7/10 Chandos Street Cavendish Square London W1G 9DQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15210693 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	13. Oktober 2023
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Marchi, Alessio Status: Aktiv Eintragung: 13.10.2023 Geburtsdatum: 03.2002 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Tureddi, Alessandro Status: Aktiv Eintragung: 13.10.2023 Geburtsdatum: 11.1998 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Cimini, Claudio Cavendish Square, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Italian

GB Lea Secretaries Limited North Side, 7/10 Chandos Street, Cavendish Square, London, United Kingdom, W1G 9DQ Status: Aktiv Eintragung: 13.10.2023 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 04479644

Marchi, Alessio Cavendish Square, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Tureddi, Alessandro Cavendish Square, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

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