Alle Informationen zu:

Name	NEW Ceramic Horizons LTD
Adresse	C/O Accotax Limited 12 London Road Morden SM4 5BQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09330438 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	27. November 2014
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Zoboli, Luca Vario Status: Aktiv Eintragung: 27.11.2016 Geburtsdatum: 05.1994 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Sagar, Waqas Morden, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2015 Rolle: Secretary

Zoboli, Luca Valerio Morden, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.11.2014 Geburtsdatum: 05.1994 Beschäftigung: Md Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

Alle Informationen zu:

NEW Ceramic Horizons LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (2)